العناية الواجبة بالعملاء: قائمة مرجعية عملية للامتثال وإدارة المخاطر
يُعدّ التحري الواجب عن العملاء (CDD) ركيزةً أساسيةً لبرامج مكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العميل (KYC) الفعّالة. قد تُعرّض العمليات غير المتسقة، أو البيانات القديمة، أو تجاهل مؤشرات الخطر المؤسسات لمخاطر الجرائم المالية والعقوبات التنظيمية.
يشرح هذا الدليل من شريكنا Regula، الشركة الرائدة عالميًا في حلول الطب الشرعي والتحقق من الهوية، أساسيات CDD عبر المستويات المبسطة والمعيارية والمحسنة إلى جانب متطلبات المراقبة المستمرة
ماذا يوجد بالداخل:
- البيانات الأساسية التي يجب جمعها عند التوجيه
- التحقق من الهوية والتحقق من المستفيد النهائي
- فحص قائمة المراقبة والمراجعة المالية
- المراقبة المستمرة للامتثال
قم بتحميل التقرير الآن!
