التنقل بين التحقق من الهوية والعناية الواجبة بالعملاء في الخدمات المصرفية

يُعدّ التحري الواجب عن العملاء عمليةً بالغة الأهمية للمؤسسات المالية، إذ يُساعدها على فهم عملائها وملفّ المخاطر لديهم. كما يُخفّف من أيّ شكلٍ من أشكال الأنشطة الاحتيالية، بما في ذلك الاحتيال بالهوية، والاحتيال بالهوية المُصطنعة، وغسل الأموال، والاحتيال بالحسابات الوهمية، والاستيلاء على الحسابات، وتزوير الوثائق، والاحتيال بالشركات الوهمية، والعقوبات أو التهرب من الشخصيات السياسية المُعرّضة للخطر. ومن خلال خطواتٍ حاسمة في التحري الواجب عن العملاء، مثل التحقق من الهوية، تُمكّن المؤسسات المالية من التهرّب من الاحتيال بنجاح، وتُركّز على نموّ أعمالها وتحسين أدائها.

تأمين عملك الآن!